S razvojem interneta i usluga koje ljudi i tvrtke pružaju na mreži, povećava se rizik od izloženosti prevarantima, perilicama novca i drugim trećim stranama koje u srcu nemaju najbolji interes vaše tvrtke.

Zbog tih rizika vrlo je važno spremanje podataka o svojim klijentima i provjeravanje njihove valjanosti. Aktivnosti koje uključuju manipulaciju tržištem, trgovinu ilegalnom robom, korupciju javnih sredstava, utaju poreza itd. Uređene su propisima AML-a.

U prošlosti je postupak pronalaženja mogućih pošiljatelja novca bio mukotrpan spor proces, koji je uključivao ručno pretraživanje tona papira i mapa. Čak i nakon što postupak pretraživanja bude obavljen, i dalje ćete imati problema sa skupljanjem objektivnih i točnih podataka.

Srećom, sada možete koristiti specijalizirani softver koji vam omogućava da lako pojednostavite istraživački postupak mogućih pranja novca. Da biste saznali više pojedinosti, pročitajte dalje.

5 softvera protiv pranja novca za mir

obuhvatiti

Encompass je odličan AML softver koji vam omogućuje potpuno upravljanje tvrtkom pohranjivanjem podataka na dostupno i sigurno mjesto, a također može automatizirati različite aspekte monotonih tipa zadataka iz vaše prakse.

Postupak automatizacije provodi se pomoću CDD (Customer Due Diligence) i EDD (Enhanced Due Diligence) procesa.

Ovi dijelovi vaše prakse u najvećoj su mjeri korisni jer vam omogućuju da se usredotočite na osjetljivije teme, a pritom vam treba vremena za analizu rezultata podataka. Ova vrsta softvera nudi detaljne informacije povezivanjem s različitim bazama podataka klijenata usredotočenim na zadaću.

Encompass ima vrlo intuitivno korisničko sučelje koje vam nudi brz pristup svim automatizacijskim značajkama, izvorima podataka, pretraživanjima i čak može nadzirati trenutne protoke podataka u stvarnom vremenu.

Ovaj softver nudi optimalnu zaštitu od rizika koji predstavljaju propisi, uključujući mogućnost istodobne provjere podataka o kupcima, otkrivanje prethodnih korisnih vlasnika, pregled problema i čak obavljanje provjere medija.

Možete koristiti Encompass da biste u jednoj jednostavnoj datoteci vidjeli sve pohranjene podatke o određenim kupcima. To vam omogućuje da procijenite rizik koji je povezan sa svakim kupcem, primijenite ocjene rizika, a također usporedite rizike s ispunjenjem AML / CTF. API Encompass može se lako integrirati s vašim AML sustavom i omogućava vam lako automatiziranje bilo kojeg procesa.

Značajne značajke Encompass uključuju:

• Pristup globalnim korporacijskim registrima
• Elektronička provjera identiteta
• Automatizirano otkrivanje UBO-ova
• Automatizirano pregledavanje pojedinaca u usporedbi s podacima o PEP sankcijama
• Može automatski pohraniti provjere negativnih rezultata i koristi AI za brzo prikazivanje rezultata
• Kontinuirano praćenje profila vašeg kupca
• Sposobnost stvaranja cjelovitog revizijskog traga za svaku izvedenu akciju

Pokušajte s Encompass

-